| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2015 |
| Кворум зборів** |
78.659 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Шевченко Е.А., членом лiчильної комiсiї Гутарова О.О. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв - Гненного О.I., Секретарем зборiв - Гненну Т.П. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. 3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2014 рiк та їх затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2014 рiк: збитки покрити за рахунок прибуткiв, що будуть отриманi в результатi господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Вирiшили: Не схвалювати значнi правочини, в зв`язку з їх вiдсутнiстю. 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2016 роцi. Вирiшили: Не затверджувати значнi правочини, в зв`язку з їх вiдсутнiстю. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради, Ревiзора Товариства. Вирiшили: Вiдкликати Голову Наглядової ради Гненного Олександра Iвановича, члена Наглядової ради Гненну Тетяну Петрiвну та Ревiзора Ковтуна Романа Анатолiйовича. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Обрати членами Наглядової ради Гненного Олександра Iвановича, Гненну Тетяну Петрiвну та Верещак Iрину Олександрiвну. 12. Обрання Ревiзора Товариства. Вирiшили: Обрати Ревiзором Ковтуна Романа Анатолiйовича. 13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Вирiшили: затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради - Голову наглядової ради Товариства, а договору з Головою наглядової ради - Директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: