| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.795 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Тищенка I.М., членом лiчильної комiсiї Тимошенка С.I. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Вирiшили: Визначити, що бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї. 3.Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв - Гненного О.I., Секретарем зборiв - Гненну Т.П. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): - виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.; - збори провести без перерви. 4.Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5.Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 6.Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк та їх затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 8.Затвердження порядку розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк: оскiльки за результатами дiяльностi в 2016 р. отримано прибуток, направити його на покриття збиткiв минулих перiодiв. Кошти до резервного капiталу не направляти, дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. 9.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Вирiшили: Не схвалювати значнi правочини, в зв`язку з їх вiдсутнiстю. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: